Junta General Accionistas 2020
Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de julio del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Alcoy, Calle San Francesc n º 10, Cámara del Comercio de Alcoy, el próximo día 24 de septiembre de 2020 a las veinte horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 25 de septiembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA ORDINARIA
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2019 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2019.
3.- Aprobación constitución reserva capitalización.
4.-. Refrendo de la gestión del Director de contenidos, Don Luis-Miguel Peidro Payá, y renovación o en su caso nuevo nombramiento de dicho cargo.
ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
5.- Modificación de los artículos 7 ( al objeto de eliminar las restricciones a la transmisión de las acciones) y 12 (al objeto de establecer como medio para anunciar las convocatoria de junta General la publicación en la página web de la sociedad) de los estatutos Sociales
6.-Ruegos y preguntas
7.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así como el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, informándoseles igualmente del derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.
En Alcoy a 10 de julio de 2020
El Presidente El Secretario
Jeremías Gisbert Pastor José Barrachina Mataix