Identificades 59 víctimes estafades per una organització criminal

Agents de la Policia Nacional, després de la desarticulació d’un entramat criminal que operava en la localitat d’Alcoi dedicat a suplantar la identitat de terceres persones per a obrir comptes bancaris en línia que posteriorment eren utilitzades per a cometre estafes per internet, han aconseguit, al cap d’un any d’investigació, localitzar a un total de 59 víctimes que van ser estafades a través de transferències bancàries realitzades als comptes fraudulents facilitats per l’organització, ascendint la quantitat defraudada per aquesta organització a més de 100.000 euros.

Els fets es remunten a febrer del passat any, quan agents de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria Local d’Alcoi van iniciar una investigació sobre una cèl·lula criminal formada per quatre individus, tres homes i una dona, de nacionalitat romanesa, especialitzats a usurpar identitats de terceres persones, obrir comptes bancaris al seu nom i utilitzar-les per a perpetrar tota classe d’estafes utilitzant mitjans telemàtics.

Per això a tots els detinguts se’ls va imputar delictes d’Estafa, Usurpació de l’Estat Civil, Descobriment i Revelació de Secrets, Falsedat Documental i Pertinença a Grup Criminal.

El modus operandi d’aquesta organització criminal consistia a contactar amb les víctimes mitjançant portals webs especialitzats en lloguers vacacionals d’habitatges, interessant-se en els anuncis que oferien, negociant les quantitats a abonar pel seu lloguer, sol·licitant-los al final de les negociacions, intercanviar fotografies de les seues documentacions personals per a formalitzar la transacció, en la majoria dels casos  les víctimes accedien a això, remetent la seua documentació de manera telemàtica mitjançant diferents aplicacions de missatgeria.

Una vegada els autors tenien en el seu poder fotografies de la documentació personal d’aquestes persones, obrien per internet, sense el seu coneixement, comptes bancaris en diverses entitats, activant aquests comptes en les seues respectives Banques En línia amb uns nombres de telèfons que havien contractat prèviament amb altres identitats fictícies.

Una vegada realitzada l’oportuna investigació, i havent-se en molts casos fins i tot judicialitzat la causa, el titular del compte bancari apareixeria com el principal sospitós d’haver comés l’il·lícit, rebent citacions judicials per a prestar declaració en seu judicial en qualitat d’investigat per uns fets dels quals no tenia cap coneixement ni participació i que gràcies a la labor realitzada pels investigadors es va aconseguir vincular els fets que se’ls atribuïen a l’activitat del Grup Criminal.

En el registre domiciliari realitzat pels agents, es van trobar aproximadament, entre altres indicis, cent targetes SIM, utilitzades totes elles per als fins descrits, així com documents d’identitat espanyols falsificats amb les dades de dues dels detinguts.

Una vegada finalitzada la investigació s’ha pogut identificar un total de 59 víctimes, la majoria d’elles els havien usurpat les seues identitats i obert comptes bancaris al seu nom i les restants directament havien sigut estafades.    D’altra banda, s’ha pogut comprovar que el Grup Criminal movia unes quantioses quantitats de diners, constatant una gran quantitat de transferències bancàries, per un muntant superior als 100.000 euros.

Tres dels detinguts van ser posats a la disposició del Jutjat d’Instrucció Número 1 dels d’Alcoi, decretant la Jutgessa titular del mateix l’ingrés a la presó preventiva per a tots els implicats, on romanen actualment dos d’ells a l’espera del Judici oral.