Un detenido por estafar más de 140.000 euros
El presunto autor suplantó las identidades de dos empresas, una de ellas de Castalla
A través de la Operación Evenca, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 52 años como presunto autor de un delito de estafa agravada mediante el método ‘spoofing’, por el que, emitió facturas falsas superiores de 140.000 euros al, presuntamente, suplantar las identidades de dos empresas, una de ellas de Castalla, dedicada al sector juguetero.
Desde la Guardia Civil se explica que, el equipo de investigación de Ibi de este cuerpo de seguridad, «inició sus investigaciones en mayo de 2021 cuando, mediante denuncia interpuesta por una empresa de juguetería con sede en Castalla, se tuvo conocimiento de que presuntamente se había cometido una estafa a un cliente suyo de Holanda que ascendía a 140.946 euros tras haber suplantado ambas identidades por correo electrónico».
Al parecer, el supuesto autor, que no tenía antecedentes por hechos similares, ni tampoco relación laboral o comercial previa con ninguna de las sociedades perjudicadas, modificó el dominio de los correos electrónicos de ambas, haciendo que la empresa de Castalla, supuestamente emitiese facturas a la empresa holandesa, víctima del fraude.
Pasado un tiempo, y al continuar adelante el contacto entre ambas empresas debido a sus vínculos comerciales, se percataron de lo ocurrido y la empresa de Castalla lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, para que investigara «a dónde había ido destinado el dinero».
La Guardia Civil detalla que «el movimiento del capital defraudado a través de cuentas corrientes creadas por el presunto autor de los hechos dificultó la trazabilidad del dinero y la actuación de los agentes quienes, tras una larga investigación pudieron localizar y detener al mismo, un español afincado en Catarroja (Valencia)».
Finalmente, la Operación Evenca finalizó el 7 de abril con la detención del supuesto autor, en Ibi, donde se presentó voluntariamente en dependencias policiales, manifestando que «se había gastado la totalidad de lo estafado en diversos pagos personales y profesionales. Por ese motivo, el dinero no ha sido devuelto hasta la fecha a la empresa holandesa víctima de fraude».
El detenido, al que se le imputa un delito de estafa agravada, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ibi, quien decretó su libertad con cargos.