JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 26 DE JUNIO 2019
Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de abril del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alcoy, Calle San Francesc n º 10, Cámara del Comercio de Alcoy, el próximo día 26 de junio de 2019 a las veinte horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2018 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2018.
3.- Aprobación constitución reserva capitalización.
4.-.- Reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, proponiéndose a la Junta la reelección de los consejeros Don Jorge-Francisco Vaquer Calatayud, Don Rafel-Antoni Bernabeu Verdú, La Unión Alcoyana S.A. de Seguros y Reaseguros, Don Victor Simón Gandía García, Don Carlos Sempere Borja y Don Jeremías Gisbert Pastor.
5.- Refrendo de la gestión del Director de contenidos, Don Luís-Miguel Peidró Payá, y renovación o en su caso nuevo nombramiento de dicho cargo.
6.-Ruegos y preguntas
7.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, informándoseles igualmente del derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.
En Alcoy a 9 de mayo de 2019
El Presidente El Secretario
Jorge Vaquer Calatayud José Barrachina Mataix