Dos detenidos como presuntos autores de una estafa mediante el ‘timo del amor’
En la investigación se ha descubierto que una de las víctimas es de Cocentaina
Dos personas han sido detenidas en Valencia como presuntas autoras de 12 delitos de estafa por un valor total de 175.000 euros, siendo una de las víctimas de Cocentaina.
La Guardia Civil ha sido la encargada de la detención y también de la operación, denominada ‘Fake Gold’, que tuvo como punto de partida una denuncia de una mujer de Gata de Gorgos que alegaba haber sido víctima de una estafa, mediante el ciberdelito conocido como ‘Romance Scam’ o ‘timo del amor’.
Se detalla que la denunciante, según su relato, había conocido a un hombre a través de una popular red social hace más de un año. Tras días de intercambio de mensajes, acordaron mantener una conversación más directa, lo que llevó a la víctima a creer que estaban desarrollando una relación sentimental genuina. El individuo afirmaba residir en Estados Unidos, lo que dificultaba su encuentro en persona.
Al parecer, con el fin de ganarse la confianza de la víctima, «el estafador estableció una relación cercana, haciéndola creer en un vínculo amoroso auténtico. Posteriormente, solicitó ayuda económica para recuperar un maletín supuestamente lleno de oro, adquirido a través de una herencia ficticia. El dinero prestado sería destinado a cubrir tasas e impuestos relacionados con la herencia, mientras que el estafador hacía creer que el oro sería para el futuro de ambos como pareja».
Desde la Guardia Civil se explica que tras esa primera transferencia, la estafa continuó. Los agentes determinaron que la relación ficticia duró 14 meses, con intercambio diario de mensajes. La víctima realizó transferencias por un valor total de más de 80.000 euros, incluso vendiendo propiedades e involucrándose con prestamistas para efectuar los pagos.
El estafador redistribuía las transferencias entre varias cuentas bancarias para blanquear el dinero y tratar de eliminar cualquier rastro del origen.
En la investigación se determinó que hubo otras once víctimas en diferentes localidades españolas, entre ellas, Cocentaina.
En el marco de la operación, se incautó un dispositivo de telefonía móvil y se investigan ocho cuentas bancarias de los detenidos. Asimismo, se ha solicitado la intervención de las cuentas bancarias en posesión de los sospechosos.