Desarticulan en Alcoy una banda por estafar usurpando la identidad
La Policía Nacional de Alcoy ha desarticulado una banda criminal dedicada a estafar a través de la usurpación de la identidad de sus víctimas para operar en banca online.
Por el momento han sido detenidas cuatro personas, de entre 37 y 42 años, que ya han ingresado en prisión tras decretarlo así el Juzgado de Instrucción de Guardia de Alcoy, y se han identificado a más de 40 víctimas de este grupo, aunque la investigación sigue abierta por lo que esta cifra podría incrementar.
El sistema empleado por parte de la banda, ubicada en Alcoy, era conseguir los DNIs de las víctimas para dar de alta líneas telefónicas con sus datos y fotografías identificativas y finalmente operar en banca online.
Los criminales empleaban estas cuentas, a nombres de personas ficticias, para realizar todo tipo de ilícitos, estando especializados en estafas, utilizándolas para recibir transferencias ilícitas, solicitar créditos y préstamos o blanquear capitales. La mayoría de los trámites de la estafa eran realizados desde Rumanía, con el objetivo de dificultar la acción policial.
Según la Policía Nacional, en una de las cuentas investigadas se han detectado, en tan solo cuatro días, movimientos de dinero superiores a los 47.000 euros.
Tras ser identificados los integrantes de la banda criminal, se procedió a dos registros domiciliarios en Alcoy, donde se encontraban los arrestados, interviniendo casi 100 tarjetas SIM, más de 2.000 euros en efectivo, numerosa documentación personal y bancaria de presuntos perjudicados, material informático y un gran número de tarjetas bancarias. La mayoría de los perjudicados no han sido conscientes de la estafa hasta el aviso policial.
Foto: Registro domiciliario en Alcoy