CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 2022
MES CIUTAT S.A.
Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de febrero del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alcoy, Calle San Francesc n º 10, Cámara del Comercio de Alcoy, el próximo día 7 de junio de 2023 a las veinte horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 8 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2022 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2022.
3.- Aprobación constitución reserva capitalización.
4.- Reelección del consejero Don Jeremías Gisbert Pastor.
5.- Reelección del consejero Don Jorge-Francisco Vaquer Calatayud
6.- Reelección del consejero Don Rafel-Antoni Bernabeu Verdú,
7.- Reelección del consejero La Unión Alcoyana S.A. de Seguros y Reaseguros
8.- Reelección del consejero Don Carlos Sempere Borja
9.-Reelección de la consejera Doña Vanesa Juan Miguel.
10.-Reelección del consejero Don Luís-Miguel Peidro Payá
11.- Refrendo de la gestión del Director de contenidos, Don Luís-Miguel Peidro Payá, y renovación o en su caso nuevo nombramiento de dicho cargo.
12.-Ruegos y preguntas
13.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.
En Alcoy, a 26 de abril de 2023
El Presidente El Secretario
Jeremías Gisbert Pastor José Barrachina Mataix