Desarticulen a Alcoi una banda per estafar usurpant la identitat
La Policia Nacional d’Alcoi ha desarticulat una banda criminal dedicada a estafar a través de la usurpació de la identitat de les seues víctimes per a operar en banca online.
De moment han sigut detingudes quatre persones, d’entre 37 i 42 anys, que ja han ingressat a la presó després de decretar-ho així el Jutjat d’Instrucció de Guàrdia d’Alcoi, i s’han identificat a més de 40 víctimes d’aquest grup, encara que la investigació segueix oberta pel que aquesta xifra podria incrementar.
El sistema emprat per part de la banda, situada a Alcoi, era aconseguir els DNIs de les víctimes per a donar d’alta línies telefòniques amb les seues dades i fotografies identificatives i finalment operar en banca online.
Els criminals empraven aquests comptes, a noms de persones fictícies, per a realitzar tot tipus d’il·lícits, estant especialitzats en estafes, utilitzant-les per a rebre transferències il·lícites, sol·licitar crèdits i préstecs o blanquejar capitals. La majoria dels tràmits de l’estafa eren realitzats des de Romania, amb l’objectiu de dificultar l’acció policial.
Segons la Policia Nacional, en una dels comptes investigats s’han detectat, en tan sols quatre dies, moviments de diners superiors als 47.000 euros.
Després de ser identificats els integrants de la banda criminal, es va procedir a dos registres domiciliaris a Alcoi, on es trobaven els arrestats, intervenint quasi 100 targetes SIM, més de 2.000 euros en efectiu, nombrosa documentació personal i bancària de presumptes perjudicats, material informàtic i un gran nombre de targetes bancàries. La majoria dels perjudicats no han sigut conscients de l’estafa fins a l’avís policial.
Foto: Registre domiciliari a Alcoi