CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2022
Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alcoy, Calle San Francesc n ° I O, Cámara del Comercio de Alcoy, el próximo día 16 de junio de 2022 a las veinte horas en primera convocatoria o. de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Examen y aprobación, en su caso. de las cuentas del ejercicio de 2021 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio ele 202 l.
3.- Aprobación constitución reserva capitalización.
4.- Aceptación de la renuncia al cargo de consejero de Don Victor-Simón Gandía García y nombramiento de nuevo consejero.
5.-. Refrendo de la gestión del Director ele contenidos. Don Luís-Miguel Peidro Payá, y renovación o en su caso nuevo nombramiento de dicho cargo.
6.-Ruegos y preguntas
7.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así corno del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.
En Alcoy, a 9 de mayo de 2022
El Presidente
Jeremías Gisbert Pastor
El Secretario
José Barrachina Mataix