JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 2023
MES CIUTAT S.A.
Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de febrero del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alcoy, Calle San Francesc n º 10, Cámara del Comercio de Alcoy, el próximo día 22 de mayo de 2024 a las veinte horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 23 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2023 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2023.
3.- Aprobación constitución reserva capitalización.
4.- Refrendo de la gestión del Director de contenidos, Don Luís-Miguel Peidro Payá, y renovación o en su caso nuevo nombramiento de dicho cargo.
5.-Ruegos y preguntas
6.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.
En Alcoy, a 8 de abril de 2024
El Presidente El Secretario
Jeremías Gisbert Pastor José Barrachina Mataix